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RAMPA Sistemas Administrativos

Conoce a tu cliente.
Cumple con la norma.

18 años en Prevención de Lavado de Dinero

Tecnología KYC para
sujetos obligados.

Enfoque basado en riesgo

Identifica, evalúa
y reporta a tiempo.

Identificación de clientes (KYC)

Integración digital del expediente de personas físicas, morales y fideicomisos, incluyendo la identificación del BC.

Consulta de LPB y PEPs

Validación contra la Lista de Personas Bloqueadas, listas internacionales (ONU, OFAC) listas nacionales (UIF, SAT) y Personas Políticamente Expuestas.

Matriz de riesgo (EBR)

Evaluación y clasificación del grado de riesgo de cada cliente bajo un enfoque basado en riesgo, parametrizable a su institución.

Monitoreo y alertas

Seguimiento de operaciones con reglas configurables para detectar operaciones inusuales y apoyar el análisis del oficial de cumplimiento.

Avisos y reportes regulatorios

Generación de reportes de operaciones relevantes, inusuales e preocupantes, y avisos de AV en el formato requerido.

Capacitación y auditoría

Capacitación anual en PLD/FT en software, alianzas con asesores en manuales de cumplimiento y preparación para revisiones de la autoridad.

¿Necesita una solución a la medida? Hable con un especialista en cumplimiento PLD.

18 años de experiencia en sistemas
de prevención de lavado de dinero.

Quiénes somos

Especialistas en
cumplimiento PLD/FT
y conocimiento del cliente

En RAMPA Sistemas Administrativos llevamos 18 años desarrollando herramientas que ayudan a las instituciones a cumplir con la normatividad mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Combinamos tecnología y experiencia regulatoria para que los sujetos obligados identifiquen a sus clientes, evalúen su riesgo y presenten sus reportes en tiempo y forma, reduciendo la carga operativa y el riesgo de sanciones.

Experiencia regulatoria
Soluciones parametrizables

Actualización normativa continua
Soporte y acompañamiento

Llámenos para resolver sus dudas (669) 954-0011 o (669) 954-0031

Nuestra experiencia
en cifras

Casi dos décadas acompañando a instituciones mexicanas
en el cumplimiento de sus obligaciones PLD/FT.

Años de experiencia

472

Instituciones cliente

+900,000

Expedientes gestionados

5,178

Personas capacitadas

Soluciones para cada
sujeto obligado

Todos
Entidades financieras
Actividades vulnerables

Entidades financieras

Centros cambiarios y transmisores de dinero

Entidades financieras

SOFOM, uniones de crédito y SOFIPO

Entidades financieras

Asesores en Inversiones

Actividades vulnerables

Inmobiliarias, desarrolladoras y arrendamiento

Actividades vulnerables

Comercialización de vehículos, terrestres, maritimos y aereos

Actividades vulnerables

Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

¿Su actividad no aparece en la lista? Consúltenos y le orientamos.

¿Por qué elegir RAMPA?

Tres pilares que nos han permitido acompañar a nuestros clientes
durante 18 años.

EXPERIENCIA

18 años en PLD/FT

CUMPLIMIENTO

Normatividad al día

ACOMPAÑAMIENTO

Soporte especializado

Casi dos décadas trabajando exclusivamente en prevención de lavado de dinero
nos dan un conocimiento profundo de lo que la autoridad revisa
y de lo que su área de cumplimiento necesita.

Actualizamos nuestras soluciones conforme cambian la ley, las disposiciones
de carácter general y las listas de consulta, para que su institución
no se quede atrás.

Implementación, capacitación y soporte directo con especialistas
que entienden su operación, desde la alta del cliente
hasta la presentación de avisos y reportes.