Diagnóstico
Revisamos su giro, su operación y las obligaciones que le aplican.
18 años impulsando el cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero en México
- Oficinas
- Mazatlan, Sinaloa
- contacto@rampasistemas.com
- (669) 954-0011 (669) 954-0031
- Lun - Vie 9:00 a 18:00
- Sáb y Dom cerrado
RAMPA Sistemas Administrativos
Nosotros
18 años de experiencia en sistemas
en prevención de lavado de dinero.
en prevención de lavado de dinero.
Quiénes somos
Especialistas en
cumplimiento PLD/FT
y conocimiento del cliente
RAMPA Sistemas Administrativos es una empresa mexicana con 18 años de trayectoria en el ramo de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Desarrollamos soluciones de Conozca a su Cliente (KYC) dirigidas a instituciones y personas que son sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable en México, para que puedan identificar a sus clientes, evaluar su riesgo y cumplir con sus obligaciones de reporte en tiempo y forma.
- Experiencia regulatoria
- Soluciones parametrizables
- Actualización normativa continua
- Soporte y acompañamiento
Experiencia
18 años dedicados a la prevención de lavado de dinero nos permiten entender lo que revisa la autoridad y lo que necesita su área de cumplimiento.
Cumplimiento
Mantenemos nuestras soluciones actualizadas y alineadas con la Ley de Disposiciones de Carácter General, Listas de personas bloqueadas y Listas PPE de consulta vigentes.
Acompañamiento
Implementación, capacitación y soporte, alianzas con asesores especialistas y auditores, desde el alta del cliente hasta la presentación de avisos y reportes.
0
Años de experiencia
472
Instituciones cliente
+900,000
Expedientes gestionados
5,178
Personas capacitadas
Cómo trabajamos
Tres pasos para poner en orden
el cumplimiento de su institución
Acompañamos a cada cliente desde el diagnóstico inicial
hasta la operación diaria de su programa de PLD/FT.
hasta la operación diaria de su programa de PLD/FT.
01
02
Implementación
Configuramos la solución a su medida y capacitamos a su equipo.
03
Acompañamiento
Soporte continuo y actualizaciones conforme cambia la regulación.
Llámenos
(669) 954-0011
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Conozca cómo RAMPA puede simplificar el cumplimiento de su institución.
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Sobre nosotros
18 años ayudando a sujetos obligados a conocer a sus clientes, evaluar su riesgo y cumplir con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero.
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