Servicios

Nuestras soluciones

Tecnología y experiencia para
cumplir con la normativa PLD/FT

Soluciones KYC para sujetos obligados en México,
adaptables al tamaño y giro de su institución.

Identificación de clientes (KYC)

Integración digital del expediente de identificación de personas físicas, morales y fideicomisos, incluyendo la identificación del beneficiario controlador y la actualización periódica de datos.

Consulta de listas y PEPs

Validación de clientes y operaciones contra la Lista de Personas Bloqueadas, listas internacionales (ONU, OFAC) y Personas Políticamente Expuestas, con evidencia de cada consulta.

Matriz de riesgo (EBR)

Evaluación y clasificación del grado de riesgo de cada cliente bajo un enfoque basado en riesgo, con factores y ponderaciones parametrizables a su institución.

Monitoreo y alertas

Seguimiento de operaciones con reglas configurables para detectar comportamientos inusuales y apoyar el análisis y dictamen del oficial de cumplimiento.

Avisos y reportes regulatorios

Generación de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, así como avisos de actividades vulnerables en el formato que exige la autoridad.

Capacitación y auditoría

Capacitación anual en PLD/FT para su personal, apoyo en la elaboración de manuales de cumplimiento y preparación para visitas y revisiones de la autoridad.